公告日期：2025-06-04

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-019
启迪药业集团股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事
会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26
日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6
月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、于 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该 列 打
勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 公司 2024 年度报告全文及摘要 √

2.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2024 年利润分配方案 √

6.00 关于计提商誉等减值准备的议案 √

7.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √

8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

9.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的议案

11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第六次会议及第
十届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见2025年3月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第六次会议决议公告》(编号：2025-004)、《……
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