公告日期：2025-06-04

2024年度股东大会

会议资料

会 议 时 间 ： 2025年 6月 26日

2024 年 度 股 东 大 会 资 料

2024年度股东大会议程

一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词
二、宣读参会须知
三、会议审议事项

议案 1、公司 2024 年度报告全文及摘要；

议案 2、公司 2024 年度董事会工作报告；

议案 3、公司 2024 年度监事会工作报告；

议案 4、公司 2024 年度财务决算报告；

议案 5、公司 2024 年度利润分配预案；

议案 6、关于计提商誉等减值准备的议案；

议案 7、关于修订《投资管理制度》的议案；

议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

议案 9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案；

议案 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。

公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024
年度工作述职。
四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表决
五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
六、总监票人宣布表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2024 年 度 股 东 大 会 资 料

股东参会须知

各位股东：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年度股东大会的通知》中的附件一“参加网络投票的具体操作流程”进行投票。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，现就股东参加股东大会现场会议有关注意事项通知如下：

一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

二、股东（包括股东代理人）以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权，授权代理人必须在委托人授权范围内表决，如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时，该表决票视为无效。股东大会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东大会表决结果，计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。

四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股东控制好发言时间。

五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的正常秩序。

议案一

公司 2024 年度报告全文及摘要

（请公司董事会秘书颜立军先生宣读议案）

各位股东：

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了《2024年年度报告》。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，于2025年3月28日披露，公告登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

请各位股东审议，内容详见公司《2024 年年度报告》全文及摘要。

启迪药业集团股份公司
董事会

2025 年 6 月 26 日

议案二

公司 2024 年度董事会工作报告

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