公告日期：2025-06-27

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-021

启迪药业集团股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日(星期四)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目
集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：焦祺森

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2025年6月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 116,194,330 股，占公司有表决
权股份总数的 48.5212％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55,501,347 股，占公司有表决权
股份总数的 23.1766％。

通过网络投票的股东 71 人，代表股份 60,692,983 股，占公司有表决权股份
总数的 25.3446％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 11,823,631 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9374％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,737,610 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0663％。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,086,021 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8711％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：
1.00 公司 2024 年度报告全文及摘要
总表决情况：

同意 69,870,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1325％；
反对 46,320,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.8645％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。

同意 11,257,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2096％；反对 562,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7608％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。

表决结果：议案通过。
2.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 69,496,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8109％；
反对 46,693,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.1861％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：

同意 10,883,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0490％；反对 936,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9214％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。

表决结果：议案通过。
3.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：

同意 69,870,592 股，占出席本次股东会有效表决……
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