公告日期：2025-09-23

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-041

启迪药业集团股份公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日(星期一)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目
集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：倪小桥

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年9月4日、2025年9月16日，公司召开了两次第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》。本次会议的通知刊登
于2025年9月6日、2025年9月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 108,479,999 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2998％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 104,840,699 股，占公司有表决
权股份总数的 43.7801％。

通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,639,300 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5197％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 4,109,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.7160％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 470,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1963％。

通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 3,639,300 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5197％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况
（一）非累积投票议案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：

同意 49,708,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6698％；
反对 158,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3178％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意 3,944,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9920％；反对 158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8571％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1509％。

表决结果：议案通过。
2.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：

同意 108,321,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；
反对 156,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1445％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：

同意 3,950,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1453％；反对 156,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8157％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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