公告日期：2026-01-17

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-001

古汉医药集团股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日(星期五)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目
集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：倪小桥

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年12月30日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年12月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 47,746,586 股，占公司有表决
权股份总数的 19.9383%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0059%。

通过网络投票的股东 134 人，代表股份 47,732,386 股，占公司有表决权股份
总数的 19.9324%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 1,982,849 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8280%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0033%。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,975,049 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8248%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：

同意 47,325,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1185%；
反对 395,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8292%；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 1,561,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7730%；反对 395,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9662%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2608%。

关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）未参加本次股东会，因此本议案不涉及回避表决。

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。