公告日期：2026-03-31

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-006

古汉医药集团股份公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于
2026 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 3 月 29 日以现场与
通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《公司 2025 年度报告》全文及摘要；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度报告》全文及摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度报告》全文中第三节、第四节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在 2025 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,516,758.93元，公司可供股东分配的利润为
-211,704,726.43元。因公司2025年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议和第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制评价报告》。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（希会审字(2026)0896号），详细内容请查看同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》（2026-009）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》（2026-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-011）。

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