公告日期：2026-03-31

古汉医药集团股份公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

古汉医药集团股份公司全体股东：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，2025年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

截至2025年年末，公司董事会审计委员会由独立董事雷振华、黄文表及董事倪小桥三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的雷振华担任。2025年8月29日，焦祺森先生辞任公司董事会审计委员会委员；2025年9月23日，第十届董事会第七次会议审议通过补选倪小桥先生为审计委员会委员。2025年11月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开会议的具体情况如下：

序 召开日期 会议名称 审议议题

号

审议《公司2024年度报告全文及摘
要》《公司2024年度财务决算报告》
《公司 2024 年度审计报告》《公司
董事会审计委员会 2024年度内部控制评价报告》《关于
1 2025-03-26

2025年第一次会议 股权收购业绩承诺实现情况的议案》
《关于计提商誉减值准备的议案》
《关于公司董事会审计委员会对会
计师事务所2024年度履行监督职责

序 召开日期 会议名称 审议议题

号

情况报告的议案》等议案

董事会审计委员会

2 2025-04-24 审议《公司2025年第一季度报告》
2025年第二次会议

董事会审计委员会 审议《关于启动选聘会计师事务所相
3 2025-06-10

2025年第三次会议 关工作的议案》

审议《<2025年半年度报告>全文及摘
董事会审计委员会

4 2025-08-25 要》《关于拟变更会计师事务所的议
2025年第四次会议

案》

董事会审计委员会

5 2025-10-28 审议《2025年第三季度报告》

2025年第五次会议

董事会审计委员会 审议《关于2026年度日常关联交易预
6 2025-12-30

2025年第六次会议 计的议案》

三、董事会审计委员会2025年度主要工作情况

（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，2025年3月26日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第一次会议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，公司依据企业内部控制规范体系、《董事会审计委员会工作规程》等，指导法务内审部开展内部控制评价工作，并出具《2024年度内部控制评价报告》。

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务……
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