公告日期：2026-04-28

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-018

古汉医药集团股份公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于
2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《2026 年第一季度报告》全文

公司董事会对公司《2026 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026
年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（2026-017）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-019）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于制定〈2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》（2026-020）。

上述二、三议案还需提交公司股东会审议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。