公告日期：2026-05-16

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-51
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2026 年 5 月 15 日下午 14:20 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2026 年
5 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长张会学先生。

4. 会议通知：公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编

号：2026-39），并于 2026 年 5 月 8 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有
限公司关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》(公告编号：2026-44)。

5. 会议出席情况：

根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决 权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本 3,925,804,112 股，公司回购专用 证券账户持有股份 20,954,900 股，故公司此次股东会有效表决权股份总数为 3,904,849,212 股。

出席会议的股东及股东代表共 877 人，代表股份 1,461,184,365 股，占公司
有效表决权股份总数的 37.4197％。其中，出席现场会议的股东 13 人，代表股 份数 1,225,147,956 股，占公司有效表决权股份总数的 31.3750％；通过网络投
票的股东 864 人，代表股份 236,036,409 股，占公司有效表决权股份总数的
6.0447％。

6. 其他出席或列席人员：公司董事、部分高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规 定。

二、议案审议表决情况：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过了以下议案， 议案具体表决情况见下表：

1.《2025年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意 反对 弃权

占比（占出席 占比（占出 占比（占出 是
会议有效表决 席会议有效 席会议有效 否
股数 权股份总数的 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
比例，下同） 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同）

1,456,273,163 99.6639% 4,047,702 0.2770% 863,500 0.0591% 是

②中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意 反对 弃权

占比……
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