公告日期：2025-05-29

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的 2022 年度向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。以上募集资
金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。公司将
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金存放情况

向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于中国银
行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票项目的募集资金
余额为 104,526.77 万元，其中募集资金专户余额合计为 24,526.77 万元，临时补充流动资金 80,000.00 万元。前述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已于
2025 年 5 月 26 日归还。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 505,491.01 万元，具体情况
如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺 已累计

投资总额 投入金额

中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电项目 124,004.18 110,100.00 85,850.98

中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目 14,292.70 9,800.00 9,799.43

中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目 20,565.54 18,700.00 18,699.19

福泉市道坪镇农业光伏电站项目 75,172.51 69,000.00 32,992.50

中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆 24,728.19 22,400.00 22,399.49
瓦风光互补发电项目

荔波县甲良农业光伏电站项目 74,545.60 69,400.00 61,482.17

中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目 44,884.54 40,000.00 30,321.32

中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒

湖农场 200MW渔光互补光伏电站二期 100MW 44,758.13 41,700.00 36,846.27
建设项目

中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项 43,627.58 38,900.00 28,987.86
目

补充流动资金 178,111.80 178,111.80 178,111.80

合……
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