公告日期：2025-11-18

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-113
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间
为 2025 年 11 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—
15:00。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长张会学先生因有其他工作安排，无法现场出席并主持会议，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司董事曹子君先生主持。

4. 会议通知：公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-108），并于 2025 年 11 月 11 日在上述媒体刊登了《中节能
太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告 编号：2025-112)。

5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 716 人，代表股份
1,278,958,802 股，占公司总股本的 32.6976％。其中，出席现场会议的股东 9 人，代表股份数 1,223,853,286 股，占公司总股本的 31.2888％；通过网络投票
的股东 707 人，代表股份 55,105,516 股，占公司总股本的 1.4088％。

6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律
师。

根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表 决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 3,922,405,150 股，公司回购 专用证券账户持有股份 10,930,100 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数 为 3,911,475,050 股。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规 定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：

1.《关于变更公司注册资本的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。

①总体表决情况

同意 反对 弃权

占比（占出席 占比（占出 占比（占出 是
会议有效表决 席会议有效 席会议有效 否
股数 权股份总数的 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
比例，下同） 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同）

1,272,988,315 99.5332% 4,082,009 0.3192% 1,888,478 0.1477% 是

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同……
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