公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司部分募投项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的 2022 年向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能 2022 年向特定对象发行股票的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。以上募
集资金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。公
司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金存放和管理情况

公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华
泰联合证券分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金存储情
况如下：

单位：元

本方单位 银行机构名称 银行账号 截止日余额

中节能太阳能股份有 中国银行股份有限公司 324672415563 410,334.37
限公司 北京雅宝路支行

中节能太阳能股份有 中国工商银行股份有限 0200004619200683675 1,944,721.12
限公司 公司北京公主坟支行

中节能太阳能股份有 中国民生银行股份有限 635336828 1,917,772.23
限公司 公司北京三元支行

中节能太阳能股份有 招商银行股份有限公司 023900016910543 258,349.70
限公司 北京分行营业部

中节能太阳能股份有 杭州银行股份有限公司 1101040160001418846 1,775,015.85
限公司 北京分行营业部

中节能太阳能股份有 国家开发银行直营业务 81200100000000000003 2,161.13
限公司 中心

中节能太阳能科技有 中国工商银行股份有限 0200004619200685754 1,819.38
限公司……
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