公告日期：2026-04-24

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-26
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八次会议于2026年4月22日（星期三）16:30-17:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年4月10日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，公司部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2.《2025年度总经理工作报告》

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3.《关于变更部分会计估计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2026-27）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4.《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度财务决算报告》《2025年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-28）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5.《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-29）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

6.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。
7.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的公告》（公告编号：2026-30）。

全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。
8.《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

9.《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

10.《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

11.《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-31）。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12.《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。