公告日期：2026-04-24

证券代码：000591 证券简称：太阳能
债券代码：127108 债券简称：太能转债
中节能太阳能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年四月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“发行人”或“公司”）对外披露的《中节能太阳能股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。本报告中的“报告期”是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。华泰联
合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ......1
目录 ......2
第一节 本次可转换公司债券概况 ......4

一、发行人名称......4

二、本次可转债注册情况......4

三、本次可转债基本情况......4
第二节 债券受托管理人履职情况 ......19

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露......19

二、持续关注增信措施......19

三、持续监测及排查发行人信用风险情况......19

四、监督专项账户及募集资金使用情况......20

五、披露受托管理事务报告......20

六、召开持有人会议，维护债券持有人的合法权益......20

七、督促发行人按时履约......20
第三节 发行人 2025 年度经营情况和财务状况......21

一、发行人经营情况......21

二、发行人财务情况......23
第四节 发行人募集资金使用情况 ......24

一、本次可转债募集资金情况......24

二、本次可转债募集资金专项账户存储情况......24

三、募集资金结余情况......25

四、本次可转债募集资金实际使用情况与核查情况......26
第五节 本次可转债本息偿付情况 ......30
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......31

一、发行人偿债意愿情况......31

二、发行人偿债能力分析......31

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......33

一、增信机制及变动情况......33

二、偿债保障措施变动情况......33

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......33
第八节 债券持有人会议召开情况 ......34
第九节 本次可转债的信用评级情况 ......35
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......36第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......37第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如
有） ......38
第十三节 其他事项 ......39

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......39

二、转股价格调整......40

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中节能太阳能股份有限公司

英文名称：CECEP Solar Energy Co., Ltd.

二、本次可转债注册情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号）注册，太阳能获准向不特定……
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