公告日期：2026-04-24

中节能太阳能股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘纪鹏）

作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十一届董事会独立董事，本人刘纪鹏在任职期间严格按照《公司法》《上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，按时出席各项会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度内履职情况报告如下：

一、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

2025 年度公司共召开 12 次董事会会议、2 次股东大会，会议召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席（含现场与视频方式及通讯方式）。本人在会议审议前认真阅读、审核公司提供的相关资料，依据监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表自己的意见和建议，积极、有效地履行自身职责。本年度对董事会审议的各项议案均表示赞成，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。

1. 审计与风险控制委员会

本人为公司第十一届董事会审计与风险控制委员会召集人，2025 年度本人召集、主持公司董事会审计与风险控制委员会 8 次，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、聘任会计师事务所等事项进行审议，对全部议案投赞成票，将相关议案提交董事会审议，并持续关注公司财务信息质量，强化风险管控，督导内部审计工作，积极发挥审计委员会的专业监督作用。

2. 提名委员会

本人为公司第十一届董事会提名委员会委员，2025 年度提名委员会召开会议 3 次，本人亲自出席，认真审议议案，对所有议案投赞成票。

3. 薪酬与考核委员会

本人为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度薪酬与考核委员会召开会议 5 次，本人亲自出席，对年度薪酬、股权激励相关情况和委员会制度修订进行审议，所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。

4. 独立董事专门会议

报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开 6 次，均本人亲自出席，未有委托其他独立董事代为出席的情况，会议所有议案均投赞成票，有效履行独立董事职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年度任职期间，未行使以下独立董事特别职权：

1. 未对董事会相关议案提出异议，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会会议。

2. 未提议聘请或解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3. 未公开向股东征集股东权利。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过查看互动易了解中小股东普遍关心的问题，督促公司及时给予回应；通过参加股东大会与中小股东进行交流，就中小股东的诉求与公司管理层深入沟通和探讨，利用专业知识和丰富经验为公司提供建设性意见，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

（五）与内部审计机构沟通的情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况、指导内部审计部门工作，提高内部审计部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，结合自身专业，本人关于公司年度审计事项与会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分

（六）在公司现场工作的情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等会议的时间，积极与公司管理层、相关部门沟通交流，深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项，重点关注公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息，定期跟进日常审计工作计划及实施情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议；7 月赴公司下属华南区进行现场调研，深入生产一线，详细了解大区概况，并展开深入交流，结合公司经营发展现状与业务发展趋势，提出意见建议。本人 2025 年度在公司累计现场工作时间不少于 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》有关要求。

（七）保护投资者权益工作的情况

作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎……
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