公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，同时承接了原保荐人尚未完成的 2022 年向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为
5,969,378,197.98 元。以上募集资金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务
所出具验资报告验证确认。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、2025 年度募集资金使用情况及结余情况

2025 年度，公司使用募集资金投入募投项目 31,908.28 万元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入募投项目 535,460.72 万元，尚未使用的
2022 年向特定对象发行股票的募集资金余额为 73,799.34 万元（含理财收益9,718.91 万元，扣减银行手续费支出后的利息收入 2,275.74 万元），其中使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金 73,100.00 万元，募集资金专用账户期末余额为 699.34 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的 2022 年向特定对象发行股票的募集资
金余额明细如下：

单位：万元

项目 金额 备注

募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置 535,460.72

换及补流）

加：理财收益 9,718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,275.74

尚未使用的募集资金期末余额 73,799.34

减：暂时闲置的募集资金临时补充流动资金 73,100.00

募集资金专用账户期末余额 699.34 注 2

注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元（不含税）。
注 2：本文中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（二）2025 年向不特定对象发行可转债

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），太阳能向不特定对象发行2,950 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额人民币 295,000.00 万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，本次实际募集资金净
额为人民币 294,705.92 万元，上述募集资金已于 2025 年 4 月 3 日划入公司募集
资金专户。致同会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。