公告日期：2026-06-10

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-026
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2026 年第五次会
议的通知，会议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5
位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人如经公司股东会选举后当选为公司第十二届董事会董事的，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事王邹璐女士共同组成公司第十二届董事会，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

第十一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第十二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于换届选举董事会独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事会
二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。

上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第十二届董事会独立董事的，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。第十一届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于申请控股子公司破产清算的议案》

根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司拟作为债权人向法院申请公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“中福建材城”）破
产清算（具体内容详见 2026 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2026-028】号公告）。

公司董事会同意授权经营管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对中福建材城的破产清算相关事宜，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于2026年6月30日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见 2026年 6 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
附件：

第十二届董事会董事候选人简历

刘平山（非独立董事候选人）：男，1955 年 6 月出生，毕业于厦门大学，
学士学位。曾任福建省人大办公厅副处长、石狮市人民政府副市长、福建中福进出口公司总经理、福建省华闽进出口公司总经理，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建山田实业发展有限公司董事长、福建华闽进出口有限公司董事长。

刘平山先生不存在不得……
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