公告日期：2026-06-10

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-029
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026 年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告全文》及摘要 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

8.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会……
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