公告日期：2026-06-16

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-033
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》，公司拟于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年年度股东会。
2026 年 6 月 15 日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以
下简称“山田实业”）提交的《关于提请中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将公司第十一届董事会 2026 年第六次会议审议通过的《关于出售资产并签署相关协议的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，议案具体内容
详见 2026 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，山田实业持有本公司 330,974,823 股股份，占公司总股份的 17.13%，具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变，敬请广大投资者留意。现将公司 2025 年年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026 年第五次会议审议
通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
……
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