公告日期：2026-07-01

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-037
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十二届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第一次会
议的通知，会议于 2026 年 6 月 30 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》

公司第十二届董事会成员已经公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票选举刘平山先生担任公司第十二届董事会董事长，王志明先生担任公司第十二届董事会副董事长，上述人员（简历详见附件）任期与第十二届董事会一致。

公司实际控制人刘平山先生同时担任公司董事长，是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的合理安排，有助于提升经营决策的统筹效率。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等的相关规定，建立健全治理结构及内部控制机制，能够有效保障公司权力运行与职责分工的平衡，确保决策科学、执行高效、监督到位。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，确保公司治理规范运作。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的相关规定，选举公司第十二届董事会专门委员会委员，具体组成如下：

1、战略委员会委员：刘平山先生、王志明先生、蔡妮娜女士，其中刘平山

2、提名委员会委员：吴克忠先生、王邹璐女士、蔡妮娜女士，其中吴克忠先生为主任委员；

3、审计委员会委员：蔡妮娜女士、王邹璐女士、吴克忠先生，其中蔡妮娜女士为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：蔡妮娜女士、刘平山先生、吴克忠先生，其中蔡妮娜女士为主任委员。

上述董事会专门委员会委员及主任委员任期与第十二届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司拟聘任王志明先生担任公司总经理、陈正燕先生担任公司副总经理、吕祥熙先生担任公司副总经理、魏云和先生担任公司副总经理、刘志梅女士担任公司财务总监、李茜女士担任公司董事会秘书、陈曦女士担任公司证券事务代表，上述人员（简历详见附件）任期与公司第十二届董事会一致。

本次高级管理人员聘任完成后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

附件：

个人简历

刘平山（董事长）：男，1955 年 6 月出生，毕业于厦门大学，学士学位。曾
任福建省人大办公厅副处长、石狮市人民政府副市长、福建中福进出口公司总经理、福建省华闽进出口公司总经理，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建山田实业发展有限公司董事长、福建华闽进出口有限公司董事长。
刘平山先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘平山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；刘平山先生为本公司的实际控制人，担任控股股东董事长，与持……
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