公告日期：2025-06-06

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-031
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第三次会
议的通知，会议于 2025 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》：

公司定于2025年6月26日召开公司2024年年度股东会，具体内容详见2025年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。