公告日期：2026-03-04

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-007
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于申请控股子公司破产清算的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会 2026 年第一次会议审议通过（详见 2026

年 3 月 4 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-005】、【2026-006】

号公告）。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单

独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 3 月 17 日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。

3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；

代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份

证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户

和出席人身份证原件办理登记。

5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

6、联系方式：

联 系 人：陈曦、张向云

联系电话：0591-87871990 转 100、103

传 真：0591-87383288

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

五、备查文件

提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司……
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