公告日期：2026-03-12

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-013

德龙汇能集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

鉴于德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东北京顶信 瑞通科技发展有限公司于2025年10月28日与东阳诺信芯材企业管理合伙企业(有
限合伙)签署了《股份转让协议》，并于 2026 年 2 月 24 日完成了协议转让股份过
户登记手续，公司控制权已发生变更，根据本次控制权变更的相关协议约定，需 要对董事会进行改组。

公司非独立董事丁立国先生、田立新先生、郭晓鹏先生、张甫先生、朱明先 生、秦亮先生以及独立董事刘志强先生、迟国敬先生申请辞去公司董事及董事会 专门委员会委员相关职务。辞去上述职务后，丁立国先生、田立新先生、郭晓鹏 先生、张甫先生、刘志强先生、迟国敬先生不在公司担任任何职务；朱明先生仍 在公司担任总裁、秦亮先生仍在公司担任财务总监。截至本公告日，丁立国先生、 田立新先生、郭晓鹏先生、张甫先生、朱明先生、秦亮先生、刘志强先生、迟国 敬先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，本次相关董事的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此前述 董事在新任董事正式就任前，将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员相关 职务。

丁立国先生、田立新先生、郭晓鹏先生、张甫先生、朱明先生、秦亮先生、刘志强先生、迟国敬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁立国先生、田立新先生、郭晓鹏先生、张甫先生、朱明先生、秦亮先生、刘志强先生、迟国敬先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第十三届董事会非独立董事的情况

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于补选公司第十三届非独立董事的议案》，同意提名王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生（简历附后）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满为止。

经公司第十三届董事会提名委员会资格审查，王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的非独立董事任职资格和任职条件。
三、关于补选公司第十三届董事会独立董事的情况

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于补选公司第十三届独立董事的议案》，同意提名戴志乐先生、黄恩霖先生（简历附后）为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满为止。

经公司第十三届董事会提名委员会资格审查，戴志乐先生、黄恩霖先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件。

四、其他说明

1、戴志乐先生、黄恩霖先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

2、以上 6 名董事候选人将提请公司 2026 年第二次临时股东会选举，其中非
独立董事、独立董事选举均采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。

3、上述董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

五、备查文件

1、辞职报告。

2、公司第十三届董事会第二十二次会议决议。

3、公司第十三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日

附件：

王新杰先生简历

王新杰，男，中国国籍，1985年出生，本科毕业于哈尔……
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