公告日期：2026-03-12

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

《章程》修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，德龙汇能集团股份有限公司（以 下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款作如下修订：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人
员是指公司的总裁、副总裁、财务负责 员是指公司的总裁、联席总裁、副总裁、
人（财务总监）、董事会秘书。 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第四十八条 公司发生的交易（提 第四十八条 公司发生的交易（提
供财务资助、提供担保除外）达到下列 供财务资助、提供担保除外）达到下列 标准之一的，应当提交股东会审议： 标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 30%以上，该 最近一期经审计总资产的 50%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准； 和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的 （二）交易标的（如股权）涉及的
资产净额占公司最近一期经审计净资 资产净额占公司最近一期经审计净资
产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元，该交易涉及的资产净额同时存在 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 账面值和评估值的，以较高者为准； 账面值和评估值的，以较高者为准；

（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近 （四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 30% 近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易的成交金额（含承担债 （五）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元； 万元；

（六）交易产生的利润占公司最近 （六）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 30%以 一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元。 上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取 上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。 绝对值计算。

…… ……

第一百一十一条 公司设董事会， 第一百一十一条 公司设董事会，
董事会由九名董事组成，其中独立董事 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名 人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长一名， 会计专业人士；董事会设董事长一名，可以设副董事长一人。董事长和副董事 可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。

第一百一十二条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经……
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