公告日期：2026-03-31

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-018

德龙汇能集团股份有限公司

关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、

高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司<章程>并办理工商变更登 记的提案》《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》《关于补选公司第十三届 非独立董事的提案》《关于补选公司第十三届独立董事的提案》，公司第十三届 董事会完成改组。同日，公司召开第十三届董事会第二十三次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员。现将相关情 况公告如下：

一、公司第十三届董事会改组情况

（一）公司第十三届董事会成员

公司第十三届董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生。其中， 王新杰先生为第十三届董事会董事长。

2、独立董事：罗楠女士、戴志乐先生、黄恩霖先生。

新任董事任期为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。戴志乐先生、黄恩霖先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第十三届董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会：王新杰、樊春田、李雷。主任委员：王新杰。

2、董事会提名委员会：黄恩霖、戴志乐、王新杰。主任委员：黄恩霖。

3、董事会审计委员会：罗楠、黄恩霖、李雷。主任委员：罗楠。

4、董事会薪酬与考核委员会：戴志乐、罗楠、黄超利。主任委员：戴志乐。
上述专门委员会任期自公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
二、公司高级管理人员辞职、聘任情况

（一）高级管理人员辞职情况

因工作调整，董事会收到总裁朱明先生、副总裁许罡先生的书面辞职报告，朱明先生、许罡先生申请辞去总裁、副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次朱明先生、许罡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱明先生、许罡先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，朱明先生、许罡先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

朱明先生、许罡先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱明先生、许罡先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（二）公司总裁聘任情况

公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任樊春田先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，樊春田先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的高管任职资格和任职条件。

（三）公司联席总裁聘任情况

公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，同意聘任朱明先生（简历附后）为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，朱明先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等规定的高管任职资格和任职条件。

三、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、公司第十三届董事会第二十三次会议决议；

3、公司第十三届董事会提名委员会第六次会议决议。

附：董事、高级管理人员简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
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