公告日期：2026-03-31

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

总裁工作细则

[经2026年3月30日公司第十三届董事会二十三次会议审议通过]

二〇二六年三月

第一章 总则

第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事
会赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。

第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利，
履行法定代表人义务。

第二章 职责及分工

第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事
会决议，对董事会负责；联席总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）协助总裁进行工作。

第五条 总裁行使下列职权：

（一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权；

（二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）；

（三）公司《章程》或者董事会授予的其他职权。

第六条 联席总裁、副总裁行使以下职权：

（一）按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；

（二）在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（三）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总裁提出建议；

（四）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（六）就公司的重大事项向总裁提出建议；

（七）总裁因故不能履行职责时，根据总裁授权代总裁职务；
（八）总裁交办的其他事项。

第七条 财务负责人行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总裁领导下开展日常工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用的权限规定，并报总裁批准；

（四）根据公司《章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实、准确、完整；

（五）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（十）董事会、总裁交办的其他事项。

第三章 总裁办公会议

第八条 总裁办公会议是公司研究工作、议定事项的工作会
议，由公司总裁召集、主持，并根据审议事项情况，确定具体参会人员。

第九条 总裁办公会议原则上每月召开两次。有下列情形之
一时，应立即召开总裁办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）董事会提议或总裁认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十条 总裁办公会议议程及出席、列席人员范围经总裁审
定后，一般应于会议前一天通知出席及列席者。特殊情况可临时通知。联席总裁、副总裁参加会议的为会议出席人员，财务负责人、董事会秘书以及其他人员参加会议的为会议列席人员。

第十一条 各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，
应事先请示总裁。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议原则上不得穿插临时议题和与会议既定议题无关的内容。
除特殊情况外，重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议人员阅知。

第十二条 总裁办公会议题包括：

1.传达股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
2.公司经营管理和重大投资计划方案；

3.公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；

4.公司增加或……
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