公告日期：2026-04-25

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-019
德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十四
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董
事长王新杰先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

同意公司依据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，结合董事会实际履职情况，编制的《2025 年度董事会工作 报告》。报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守，勤勉尽责，谨慎决策，规范 管理，充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东会各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施，审慎审议重大事项，密切关注公司经营，督促公司规范
运作。董事会始终坚守对全体股东负责的初心使命，2026 年将紧扣外部政策机遇与行业发展趋势，结合公司经营、管理实际，精准引领战略布局，持续提升公司内在价值与长期股东回报。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度任职独立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查报告作出了专项意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《〈2025 年年度报告〉及摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会对《2025 年年度报告》及摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》；

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2025 年度资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023 至 2025 年度业
绩承诺实现情况的议案》；

同意公司督促盛能燃气原股东寻求合理途径切实履行原协议约定的回购责任和义务，并继续稳步推动诉讼相关工作与进程，有效维护上市公司权益。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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