公告日期：2007-08-25

股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2007—032

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年8月23日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：

会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2007年中期报告及其摘要。

会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2007年中期分配预案：2007年上半年实现净利润90,871,847.58元（未经审计），经董事会研究决定，2007年上半年利润不作分配，也不以资本公积转增股本。

特此公告。

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二OO七年八月二十五日

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