公告日期：2003-01-04

内蒙古宏峰实业股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年1月2

日在北京清华科技园创新大厦B座九层公司会议室举行。应到会董事7人，

实到会董事4人，公司监事、董事会秘书列席了会议，会议由副董事长宋

军主持。

一、公司董事会2002年12月19日从公司聘请的评估机构所提供的桐

柏银洞坡金矿有限公司(以下简称金矿公司)资产评估材料中获悉：

1、 公司拟收购的金矿公司采矿权仍在其股东(桐柏县银洞坡金矿，

持4%股权)的名下，转给金矿公司的变更手续正在申请办理中；

2、公司拟收购的金矿公司的土地使用权仍在桐柏县银洞坡金矿名

下，转给金矿公司的土地出让手续尚未办理完毕。

12月19日后，有关董事继续核实相关情况，并督促资产出售方尽快

办理上述法律手续。至12月31日止，这些法律手续都没有办理完毕。

二、鉴于上述资产在本公司与金矿公司签署的《资产交易协议书》

中所涉及资产中所占比重很大，本着认真负责的态度，公司董事会讨论

并形成如下决议：

1、责成公司资产收购工作小组督促资产出售方尽快完成金矿采矿

权变更和土地出让等法律手续。

2、待上述两项法律手续办理完毕，由评估公司进一步完善资产评

估报告，再一并提交董事会讨论。

上述决议经与会董事举手表决一致通过。

特此公告

内蒙古宏峰实业股份有限公司

董 事 会

二OO三年一月四日

内蒙古宏峰实业股份有限公司

风险提示性公告

本公司2001年度财务报告被会计师事务所出具了拒绝表示意见的审

计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定公司股票交易

被特别处理，现根据深交所《关于加强ST公司风险信息披露工作的通知》

要求作如下公告：

一、公司2000年、2001年业绩情况和2002年度预计盈亏情况

1、公司2000年实现净利润71,515,695.56元，每股收益0.19元；

2、公司2001年实现净利润51,182,829.20元，每股收益0.09元；

3、鉴于自2002年1月1日起：（1）公司不再享受15%所得税率优惠

政策；（2）因宏峰集团已全部归还所欠本公司款项而不再收取资金占用

费，公司预计2002年净利润下滑50%以上（不亏损），具体数字以2002

年度报告为准。

二、公司目前生产经营情况

公司目前生产经营情况正常。

三、公司实际控制人股权转让与托管事项进展情况

公司第二大股东林西县经济贸易委员会、第三大股东内蒙古宏峰集

团有限责任公司拟将其持有的全部内蒙宏峰国家股股权转让给北京清华

大学企业集团，并于2001年12月3日签署了股权转让协议（详见2001年

12月4日《中国证券》）；本公司第一大股东赤峰市松山区黄金工业总

公司拟将其持有的全部内蒙宏峰国有法人股股权转让给清华大学教育基

金会，并于2002年4月10日签署了股权转让协议（详见2002年4月11日《

中国证券报》，）上述协议转让股权事宜至今尚未办理审批过户手续，

但于2002年4月29日签署了股权托管协议，在委托管理期间，除股权的

转让权、抵押权外，与所委托管理的股权相关的全部股东权利和权力，

均由被委托人行使和管理。（详见2002年4月30日《中国证券报》）。

公司披露上述信息以提请广大投资者注意投资风险。

内蒙古宏峰实业股份有限公司

董 事 会

二OO三年一月四日

内蒙古宏峰实业股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司已于近日搬迁至新的办公地址，从公告日起，新的联系方

式如下：

1、办公地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座9层

2、邮政编码：100084

3、联系电话：010-627……
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