公告日期：2014-07-05

内部控制自我评价报告

制度建立的效率关键在于执行，报告期内执行情况如下：

（一）公司董事会运行基本正常，2013年度各次董事会、临时股东大会召

开正常，公司董事会也出现罢免董事，独立董事辞职，增选董事、独立董事程序

有序。

（二）公司信息披露制度不断完善

报告期内，公司内部控制委员会对公司发生的历史和报告期内发生诉讼事件

进行梳理，充分披露，对公司风险进行充分揭示。

（三）公司对各个子公司的控制

由于历史原因，公司各控股子公司大多处于停产或经营瘫痪状态，子公司高

管离职，员工辞职，各子公司内控管理失效，公司对子公司的控制力有限。

（四）公司自2014年1月总经理蒋晖辞职，2014年3月，董事长蔡文杰辞

职之后，董事会治理结构失衡，虽现有董事勤勉履职，但效果甚微，以至于2014

年4月30日公司未按期出具2013年年报和2014年一季报。由于公司管理层对

各子公司处于失控状态，审计机构也为公司出具了无法表述意见的非标准审计报

告。

天津国恒铁路控股股份有限公司

2014年7月3日

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