公告日期：2014-10-31

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-086

天津国恒铁路控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈

述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次

会议于2014年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月23日以专

人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际

参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。

会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

审议通过《公司2014年第三季度报告》

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

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