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公告日期：2012-04-28
天津国恒铁路控股股份有限公司
TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
2011 年度
内部控制自我评价报告
二〇一二年四月
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按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《上市
公司内部控制指引》等法律法规的要求，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，
促进公司长期可持续发展，公司建立了较系统的内部控制体系，并在日常的实际工
作中严格执行，且根据公司自身的实际发展情况不断地补充完善，现对公司 2011 年
度的内部控制情况进行评价如下：
一、综述
公司在开展各种上市公司治理专项活动的基础上，持续推进公司治理整改活动，
不断健全法人治理结构，强化内部控制与风险管理意识，加深对公司的业务流程和
管理制度的梳理与检查。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司内部控制指引》等相关法律法规及《公司章程》规范经营。
（一）公司内部控制的组织架构
公司遵循科学、规范、透明的基本原则，按照权责明确、结构合理、权力与责
任对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制规范》及《深圳证券交
易所内部控制指引》等法律法规和相关规定的要求，已建立了包括股东大会、董事
会、监事会和管理层的法人治理结构，公司股东大会是公司最高权力机构，依法行
使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。能够确保所有股东
享有平等地位，充分行使自己的权利。公司董事会是公司经营的决策机构，董事会
对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，对公司内部控制的建立健全和有效
运行负全面责任。董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专业委员会，
对董事会负责。
公司内部组织架构如下：
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天津国恒铁路控股股份有限公司组织架构图
股东大会
监事会
董事会专门委员会 董事会
董事长
审 提 战 薪
计 名 略 酬
董事会秘书
委 委 发 与
员 员 展 考
会 会 委 核 董
员 委 秘
会 员 办
会 公
总经理 室
常务副总经理 副总经理 财务总监
……
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