公告日期：2025-07-02

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073

宝塔实业股份有限公司

关于延期召开 2025 年第二次临时股东会
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
2.股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

3.宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21
日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。

宝塔实业于2025年6月20日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十次会议
审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日
召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 日召
开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 7 月 1 日。

2025 年 6 月 30 日，公司控股股东宁夏国有资本运营集团
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司2025 年第二次临时股东会审议，提案内容具体如下：

提案编码 提案名称

1.00 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法
律、法规规定的议案

2.00 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易方案概况

2.02 本次交易的具体方案——交易对方

2.03 本次交易的具体方案——标的资产

2.04 本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方
式

2.05 本次交易的具体方案——标的资产交割安排

2.06 本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿安排

2.07 本次交易的具体方案——过渡期损益安排

2.08 本次交易的具体方案——置出资产的人员安置

2.09 本次交易的具体方案——违约责任

2.10 本次交易的具体方案——决议有效期

3.00 关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案

5.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案

6.00 关于本次交易构成关联交易的议案

7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案

8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案

9.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
10.00 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案

11.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价的公允性的议案

12.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审……
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