公告日期：2025-07-12

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-079
宝塔实业股份有限公司关于

召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025年7月23日（星期三）

（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称和编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 关于补选张怀畅先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于补选柳自敏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于补选郭维宏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

1.上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-076、2025-077）。

2.上述议案适用累积投票制进行表决。公司本次股东会选举非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投0票。

3.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示……
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