公告日期：2025-07-12

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-075
宝塔实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五） 15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 7 月
11 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长杜志学先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 554 人，代表股份
388,563,016 股，占公司有表决权股份总数的 34.1247％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
355,096,200 股，占公司有表决权股份总数的 31.1855％。
通过网络投票的股东550人，代表股份33,466,816股，占公司有表决权股份总数的 2.9392％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 553 人，代表股份
54,563,016 股，占公司有表决权股份总数的 4.7919％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
21,096,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.8527％。

通过网络投票的中小股东 550 人，代表股份 33,466,816
股，占公司有表决权股份总数的 2.9392％。

其他人员出席情况：

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025 年第二次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案 1 为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。上述议案 2至议案 18 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 3 需逐项表决。因议案 2 至议案 18 系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时遵循回避原则并履行回避表决义务。具体表决结果如下：

议案 1：《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事
薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 387,181,716 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6445％；反对1,163,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2995％；弃权 217,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0560％。

中小股东总表决情况：

同意 53,181,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.4684％；反对1,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1328％；弃权217,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3988％。

议案2：《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 53,620,016 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2717％；反对 723,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3264％；弃权 219,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表决……
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