公告日期：2025-10-16

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-117
宁夏国运新能源股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）
15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 10
月 15 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议的全体董事共同推举董事柳自敏先生主持本次会议。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 329 人 ， 代 表 股 份
345,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 30.3849％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。

通过网络投票的股东 328 人，代表股份 11,979,615 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0521％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份
11,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 11,979,615
股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。

其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 4 至议案 9 为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过

总表决情况：

同意 345,151,715 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7607％；反对 736,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2128％；弃权 91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。

中小股东总表决情况：

同意 11,151,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.0891％；反对 736,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1463％；弃权91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7646％。

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 345,291,915 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8012％；反对 329,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952％；弃权 358,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。

中小股东总表决情况：

同意 11,291,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总……
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