公告日期：2026-04-18

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-026

宁夏国运新能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度经营情况

2025年是宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程中具有里程碑意义的关键一年。面对复杂严峻的外部环境和自身重组发展的双重挑战，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为核心宗旨，紧密围绕“化解风险、深化改革、聚焦主业、实现转型”的年度工作总思路，统筹推进重大资产重组工作、战略业务转型与内部治理提升。在宁夏回族自治区党委政府及有关部门的大力支持下，在全体股东、员工的共同努力以及债权人的充分支持与配合下，公司成功完成了重大资产重组，解决了长期困扰公司的债务危机与经营困境，并于年内实现了主营业务由传统制造业向新能源产业的根本性战略转型。

2025 年公司实现营业总收入 6.65 亿元，营业收入扣除后
金额 4.14 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8332.09 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6983.36万元；所有者权益合计 10.90 亿元，其中归属于上市公司股东权益合计 4.80 亿元；合并资产总计 103.05 亿元。

二、公司治理情况

2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规规定，以及中国证监会、深圳证券交易所监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构。一是建立了规范的公司治理制衡和运行机制，股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机制，决策、执行和监督科学、高效。董事会向股东会负责，履行公司经营和管理的决策职能，按照法定程序召开会议，行使职权。公司经理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉履行职责，认真执行落实董事会决策，全面开展经营管理活动；二是按照《股票上市规则》等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司重视内幕信息管理，建立并不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范了内幕交易情形的发生；三是持续强化内部控制建设，全面增强了公司治理能力。公司共建立健全内部控制制度 92 项。以此为基础，同步更新修订了《内部控制手册》21 项及《内部控制评价手册》，并有序开展内部控制自我评价工作，进一步健全运行高效、流程合规、风险可控的内控管理体系；四是公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，资产完整、独立经营，不存在控股股东干预上市公司生产、经营、管理等情况。

三、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，董事会共召开 15 次会议，审议决策 109 项议

案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的
规定，会议召开具体情况如下：

序 会议届次 召开 表决结果 会议决议

号 日期

7 票 同 意

第十届董事 2025 年 （ 回 避 议 1.《关于全资子公司接受担保暨关联交易的议
1 会第十四次 2 月 24 案 3 票 同 案》；

会议 日 意）， 2.《关于新增全资子公司日常经营采购授权额
0 票弃权， 度的议案》。

0 票反对。

7 票 同 意 1.《关于终止发行股份购买资产并募集配套资
（ 回 避 议 金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案
第十届董事 2025 年 案 3 票 同 进行重大调整的议案》；

2 会第十五次 4 月 11 意）， 2.《关于与交易对方签署重大资产置换及发行
会议 日 0 票弃权， 股份购买资产相关事项终止协议的议案》；

0 票反对。 3.《关于新增全资子公司日常经营采购授权额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。