公告日期：2026-04-18

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-046
宁夏国运新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间任意时间。

（五）股权登记日：2026年5月6日（星期三）

（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称和编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 √

5.00 《2025 年度利润分配预案》 √

6.00 《2026 年度融资计划》 √

7.00 《2026 年度投资计划》 √

8.00 《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √

9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

11.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

12.00 《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

1.上述议案需经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。……
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