公告日期：2026-04-18

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-025
宁夏国运新能源股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第三十二次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式
发出通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本
次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，所有董事均以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》（详见公
司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，2025 年度母公司实现净利润为-228,009,590.23 元，加年初未分配利润-1,118,938,009.41 元，报告期末可供股东分配的利润为
-1,346,947,599.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为-1,243,633,186.94 元。

公司 2025 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》（详
见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

（九）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

（十）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果
为通过。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性……
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