公告日期：2026-06-27

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-018
安徽古井贡酒股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年6月26日下午三点三十分在古井贡酒年份原浆主题酒店第三会议室召开。应出席董事 9 名，现场出席 9 名。会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举梁金辉先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

选举梁金辉先生、李静女士、张彬先生、罗彪先生、李培辉先生
为董事会战略与 ESG 委员会委员，其中梁金辉先生为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举梁金辉先生、李静女士、张彬先生、罗彪先生、周庆伍先生为董事会提名委员会委员，其中张彬先生为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举李静女士、张彬先生、罗彪先生、周庆伍先生、闫立军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗彪先生为主任委员（召集人）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举李静女士、张彬先生、罗彪先生、李培辉先生、陈森林先生为董事会审计委员会委员，其中李静女士为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长梁金辉先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长梁金辉先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书。

朱家峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

朱家峰先生的联系方式如下：

电话：0558-5712231

传真：0558-5710099

电子邮箱：gjzqb@gujing.com.cn

通讯地址：安徽省亳州市古井镇

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理周庆伍先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任闫立军先生为公司常务副总经理，张立宏先生、许鹏先生、康磊先生、高家坤先生、李安军先生、朱向红先生、朱家峰先生为公司副总经理，朱家峰先生为公司总会计师。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1 公司第十一届董事会第一次会议决议；

2.公司董事会与提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月二十七日
附件：人员简历

1.梁金辉，男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，第十三届、十四届全国人大代表，中国酿酒大师，高级政工师。现任公司党委书记、董事长，古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七、八、九、十届董事会董事长。

梁金辉先生现任公司控股股东安徽古……
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