公告日期：2025-06-05

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046

东北制药集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 4 日，东北制药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有
限公司。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 √

累积投票提案 提案 2 为等额选举

2.00 关于变更公司第十届董事会董事的议案 应选人数2人

2.01 选举蔡永刚先生为第十届董事会非独立董事 √

2.02 选举王新鹏先生为第十届董事会非独立董事 √

2.披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网的相关公告。

3.议案 2 采用累积投票表决方式，应选董事 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议， 股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股……
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