公告日期：2025-11-29

东北制药集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理是日常经营管理负责人，主持公司的生
产经营和日常管理工作，负责贯彻落实股东会以及董事会的相关决策。

第二章 总经理的任免程序和任职资格

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘
兼任总经理。

第四条 公司设总经理一名。公司董事会根据生产经营的需
要可聘用副总经理五至八名，财务总监一名，协助总经理工作。副总经理和财务总监均由总经理提名，由董事会聘用。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。由总经理提
名的其他高级管理人员的任期与总经理相同。

第六条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的
规定，履行诚信和勤勉义务。

第七条 总经理应具备以下条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济方面工作经历，精通本行业生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和开拓进取精神，精力充沛、身体健康。

副总经理的任职资格参照前款规定执行。

第八条 具有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及曾
被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以市场禁入处罚，且尚未解除市场禁入的人员，不得担任公司总经理。
第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应
于离任前 30 日前向董事会递交辞职报告。公司副总经理的辞职，参照总经理辞职程序办理。

第十条 除非出现不可抗力情况，否则董事会应于总经理离
任时确定新的总经理人选。

第十一条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并
在公司领取薪酬，不得在其他企业任除董事以外的任何职务。
第三章 总经理的职权

第十二条 总经理具有下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划、投资方案以及其他由董事会决定的事项；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订与公司管理有关的各项规章制度；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
（六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他员工；

（七）《公司章程》、其他制度规定或董事会授权的其他职权。
第十三条 董事会授权总经理的权限如下：

（一）有权批准年度财务预算内的日常经营管理费用支出；
（二）董事会依据相关法律、法规及《公司章程》规定授权的其他事项。

上述事项如涉及关联交易的，则应按照相关法律、法规及《公司章程》、关联交易管理制度等规定执行。

第十四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会
上没有表决权。

第十五条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而
又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应及时向董事会报告。

第十六条 总经理因故暂时不能履行职权时，可提请董事会
授权一名副总经理代行部分或全部职权。

第四章 总经理的责任和义务

第十七条 总经理必须贯彻党和国家的方针、政策，遵守法
律、法规及《公司章程》的有关规定，执行董事会决议，接受董事会的监督。

第十八条 总经理应当了解公司的各项商务、财务报告、及
时了解公司业务经营管理状况。

第十九条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会或者报
告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实性。

第二十条 总经理必须履行忠实义务和勤勉义务，不得有下
列行为：

（一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

（二）挪用公司资金，将公司资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷……
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