公告日期：2026-02-14

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-005

东北制药集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”“上市公司”“本公司”或“公司”）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 26,010 万元。2025 年度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 25,886.64 万元。

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第十届董事会第九次会议，关联董事郭建民先
生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生已回避表决。会议以同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》。公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，就 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2026 年合 截至披露

关联交易类 关联人 关联交 关联交易 同签订金 日已发生 2025 年发生
别 易内容 定价原则 额或预计 金额 金额

金额

向关联人采 共同控制 采购商 依据市场

购商品、购买 方控制的 品、购买 价格协商 500 17.69 1,232.34
服务 企业小计 服务 定价

向关联人销 共同控制 销售商 依据市场

售商品、提供 方控制的 品、提供 价格协商 25,500 1,653.32 24,653.92
服务、出租设 企业小计 服务、出 定价

备 租设备

向关联人提 共同控制 提供劳 依据市场

供劳务 方控制的 务 价格协商 10 0.00 0.38

企业小计 定价

其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易具体情况如下：

单位：人民币万元

2026 年合 截至披露

关联交易类 关联人 关联交 关联交易 同签订金 日已发生 2025 年发生
别 易内容 定价原则 额或预计 金额 金额

金额

向关联人销 营口方大 销售商 依据市场

售商品、提供 医院有限 品、提供 价格协商 10,050 1,049.54 14,568.61
服务 公司 服务 定价

向关联人销 辽宁方大 销售商 依据市场

售商品、提供 总医院有 品、提供 价格协商 4,250 482.67 3,384.93
服务、出租设 限公司 服务、出 定价

备 租设备

向关联人销 抚顺炭素 销售商 依据市场

售商品、提供 有限责任 品、提供 价格协商 5,000 ……
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