公告日期：2026-04-03

东北制药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历情况

曹越，男，1981年出生，会计学博士、中国注册会计师、中国注册税务师，长期从事会计准则与税收法规的教学和研究工作。曾荣获湖南省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖、湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果二等奖，曾获得第六届湖南省优秀青年社会科学专家荣誉称号，出版《大规模减税降费的财务效应研究》等著作。现任湖南大学工商管理学院教授、拓维信息系统股份有限公司独立董事。2025年6月至今担任公司独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为2025年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
2025年度任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票， 无反对票及弃权票情形。2025年度任职期内，本人出席董事会会议及股东会会议的 具体情况如下：

独立董事出席董事会会议及股东会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会次
次数 次数 董事会次数 次数 次数 参加董事会会议 数

5 0 5 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会出席情况

1.提名委员会

2025年度任职期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，本人作为提名 委员会主任委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

提名委员会 2025年7月25日 关于聘任董事会秘书的议案

2025年9月4日 关于聘任公司财务总监的议案

2.审计委员会

2025年度任职期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，本人作为审计 委员会委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

2025年8月22日 关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

2025年9月4日 关于聘任公司财务总监的议案

审计委员会 2025年10月22日 1. 关于公司2025年第三季度报告的议案

2. 关于拟变更会计师事务所的议案

2025年11月25日 关于会计估计变更的议案

（三）独立董事专门会议出席情况

本人2025年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期内，本人在参加董事会、股东会充分行使独立董事职权的基础 上，通过对公司进行实地考察、调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内 部控制的执行情况。同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关 工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产 经营动态，积极有效地履行了独立董事……
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