公告日期：2026-04-03

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-014

东北制药集团股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的审议程序

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开
第十届董事会十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 260,070,456.65 元，未分配利润1,373,265,658.30 元。母公司实现净利润 124,948,822.85 元，提取盈余公积12,494,882.29 元，母公司未分配利润 336,635,484.66 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对于利润分配的相关规定，应以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2025 年度可供股东分配的利润为 336,635,484.66 元。

根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司 2025 年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,427,088,265 股为基数，拟向全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计分配现金红利 78,489,854.58
元，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案的调整原则

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 78,489,854.58 142,708,826.50 142,910,326.50

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 260,070,456.65 409,848,498.88 358,458,434.72

净利润（元）

合并报表本年度末累计 1,373,265,658.30

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 336,635,484.66

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 364,109,007.58

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 342,792,463.42

净利润（元）

最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 364,109,007.58

额（元）

是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第（九） 否

项规定的可能被实施其

他风险警示情形

注：上表中回购注销总额不包含限制性股票激励计划尚未解除限售的限售股回购注销金额。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 364,109,007.58 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.……
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