公告日期：2026-04-03

东北制药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历情况

马海天，男，1980年出生，中共党员，经济法学博士，辽宁省省级首席法律咨询专家。2002年毕业于辽宁大学法学院，获法学学士学位。毕业后于辽宁大学法学院工作，曾任辽宁大学法学院办公室主任。2007年至2009年在辽宁大学法学院学习，获法律硕士学位；2015年在辽宁大学法学院攻读法学博士，获经济法学博士学位。2017年至今，工作于辽宁大学法学院、辽宁知识产权学院任副院长；2024年至今，任澳大利亚悉尼科技大学法学院客座教授。2025年4月至今担任公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为2025年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
2025年度任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票， 无反对票及弃权票情形。2025年度任职期内，本人出席董事会会议及股东会会议的 具体情况如下：

独立董事出席董事会会议及股东会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会次
次数 次数 董事会次数 次数 次数 参加董事会会议 数

8 1 7 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会出席情况

1.提名委员会

2025年度任职期内，公司董事会提名委员会共计召开4次会议，本人作为提名 委员会主任委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

1.关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案

2.关于聘任刘琰先生为公司副总经理的议案

2025年4月24日 3.关于聘任冯晓先生为公司副总经理、首席科学家的议
案

提名委员会 4.关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案

5.关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案

2025年6月3日 1.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

2.关于变更公司第十届董事会董事的议案

2025年7月25日 关于聘任董事会秘书的议案

2025年9月4日 关于聘任公司财务总监的议案

2.审计委员会

2025年度任职期内，公司董事会审计委员会共计召开7次会议，本人作为审计 委员会委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

2025年4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。