公告日期：2026-04-03

东北制药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度任期内的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历情况

姚辉，男，1964年出生，中国人民大学法学院教授，博士生导师。1985年至1988年，担任江西财经学院（现江西财经大学）经济系教师；1991年至今，担任中国人民大学法学院教师，现任教育部人文社科重点研究基地中国人民大学民商事法律科学研究中心主任。曾任公司第九届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员。于2025年4月24日因换届选举离任。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为2025年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025年度任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，
无反对票及弃权票情形。2025年度任职期内，本人出席董事会会议及股东会会议的 具体情况如下：

独立董事出席董事会会议及股东会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会次
次数 次数 董事会次数 次数 次数 参加董事会会议 数

6 0 6 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会出席情况

1.提名委员会

2025年度任职期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，本人作为提名 委员会委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

2025年1月20日 1.关于选举周凯先生为公司董事长的议案

提名委员会 2.关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案

2025年3月28日 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

2.审计委员会

2025年度任职期内，公司董事会审计委员会共计召开3次会议，本人作为审计 委员会主任委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称 召开日期 会议内容

2025年03月24日 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2025年03月25日 东北制药集团股份有限公司2024年年度报告初稿

1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审计委员会 2.关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

2025年03月28日 3.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

4.关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案

5.关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

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