公告日期：2026-04-03

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-011

东北制药集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会
议于 2026 年 3 月 22 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召
开。

2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”等相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

议案二：关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”等相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

公司独立董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、社会和环境”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

（1）非独立董事薪酬：关联董事郭建民、周凯、蔡永刚、王新鹏回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（2）独立董事薪酬：关联董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（3）高级管理人员薪酬：关联董事蔡永刚先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

议案五：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

议案六：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

议案七：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 260,070,456.65 元，未分配利润1,373,265,658.30 元。母公司实现净利润 124,948,822.85 元，提取盈余公积12,494,882.29 元，母公司未分配利润 336,635,484.66 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对于利润分配的相关规定，公司 2025 年度可供股东分配
的利润为 336,635,484.66 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,427,088,265 股
为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计分配现金红利 78,489,854.58 元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-……
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