公告日期：2019-11-11
公告编号：2019-031
证券代码：872277 证券简称：九鼎园林 主办券商：开源证券
河南九鼎园林绿化工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫军尧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 29,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事
公告编号：2019-031
会换届选举，提名闫军尧、赵俊峰、胡宏昌、王丹丹、张建彬为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连选连任，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案
1.议案内容：
提名崔朦朦、刘盈任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：
同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
闫军尧 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
胡宏昌 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
赵俊峰 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
王丹丹 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
公告编号：2019-031
张建彬 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
崔朦朦 监事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过
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