公告日期：2025-12-03

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-64
成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股
权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投 √

提案 票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的 非累积投 √

议案》 票提案

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投 √

案》 票提案

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议 非累积投 √

案》 票提案

5.00 《关于修订<关联交易制度>的议 非累积投 √

案》 票提案

6.00 《关于为控股子公司东营津膜环保 非累积投 √

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

科技有限公司提供担保的议案》 票提案

2、本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

3、议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露……
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